Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-020

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017 年7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017 年7 月24 日以 专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主 持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事奚方先生、丁煜 先生、蒋月军先生、万如平先生和胡晓麒先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见：公司本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东 利益，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次 募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金7,604,860.00 元 置换预先已投入募投项目的自筹资金。

三、上网公告附件

• 1、会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《展鹏科技股份有限公

• 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

• 2、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金

• 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；

  • 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日