Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 2, 2017

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-006

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017 年6 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017 年5 月27 日以 专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主 持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事蒋月军先生、胡 晓麒先生、万如平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司注册资本及公司类型的公

• 告》（公告编号： 2017- 007 ）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于修改《公司章程》的公告》（公告

编号： 2017- 008 ）。

• 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于制定 < 展鹏科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法 > 的议案》

• 《中小投资者单独计票管理办法》具体内容详见本公告附件。

• 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4 、审议通过《关于修改 < 展鹏科技股份有限公司财务管理制度 > 的议案》

• 修改后的《财务管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5 、审议通过《关于修改 < 展鹏科技股份有限公司独立董事工作细则 > 的议案》

修改后的《独立董事工作细则》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

6 、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号： 2017- 009 ）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

7 、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号： 2017- 010 ）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度 不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲 置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、 《公司募集资金管理制度》等相关规定。经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的议案》。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2017 年 6 月 19 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室 召开 2017 年第一次临时股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2017 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2017- 011 ），会议资料详见本公告附件。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日