Flying Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-019

展鹏科技股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月20 日 14 点00 分

• 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议

• 室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2020 年5 月20 日

至2020 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

• 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2020年度财务预算方案	√
6	公司2019年度利润分配预案	√
7	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	√
10	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
11	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案	√

会议还将听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过。相关披露信息内容详见公司 2020 年 4 月 17 日于指定披露媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（ http://www.sse.com.cn ） 披露的相关公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603488	展鹏科技	2020/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的， 应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须 持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式 登记，电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8 号展鹏科技股份有限公司办公楼406 室

电话：0510-81003285 传真：0510-81003281

联系人：李智吉

（三）登记时间

2020 年5 月15 日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

• （三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件 的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月20 日召开 的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019 年度董事会工作报告
2	公司2019 年度监事会工作报告
3	公司2019 年年度报告及摘要
4	公司2019 年度财务决算报告
5	公司2020 年度财务预算方案
6	公司2019 年度利润分配预案
7	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8	关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10	关于公司董事、监事薪酬的议案
11	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2020年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。