Flying Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2018

May 4, 2018

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展鹏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料

2018 年5 月28 日

展鹏科技2017 年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一 工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并 由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的， 应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意 见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、公司见证律师参加， 表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

展鹏科技2017 年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2018 年 5 月 28 日（星期一）14:30。

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室。 三、与会人员： 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议议程安排

序号	事项	报告人
1	股东及股东代表签到进场
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读现场会议股东到会情况	主持人
4	宣读参会须知	主持人
5	宣读投票表决办法	主持人
6	推选计票人、监票人	主持人
7	宣读议案	董事会秘书
7.1	《关于聘请公司2018 年度会计师事务所的议案》
8	股东或股东代表发言、提问
9	董事、监事、公司高管回答提问
10	现场投票表决
11	统计现场表决结果
12	宣布现场表决结果	监票人

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展鹏科技2017 年第二次临时股东大会会议材料

序号	事项	报告人
13	宣布休会，等待网络投票结果并统计	主持人
14	宣布议案表决结果	监票人
15	宣读本次股东大会决议	主持人
16	律师宣读见证法律意见	律师
17	宣布会议结束	主持人

展鹏科技2017 年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议投票表决办法

为规范公司 2018 年第二次临时股东大会投票表决工作， 根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。

第一条 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 第二条 本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。 第三条 本次股东大会投票表决审议事项共 1 项。

第四条 本次审议的议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的二分之一以上同意。

第五条 现场会议由大会主持人主持，在现场股东代表中推举两名监票 人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票 表决的统计和汇总工作。

第六条 现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量， 收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决 票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。 第七条 现场表决规定：

（1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；

（2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股 数，并在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，表决完 毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。

展鹏科技2017 年第二次临时股东大会会议材料

议案一：

关亍聘请公司2018 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司聘任的 2017 年度审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于 众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年，为继 续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为本公司进行会计报表 审计、净资产验证及其他相关服务等业务，聘用期 1 年。并提请股东大会授权公 司董事会根据公司年度相关服务业务量、公司所在区域及相关行业上市公司审计 费用水平综合决定会计师事务所报酬。

特此报告，提请各位股东审议。