Remuneration Information • Apr 30, 2014
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013
C.I.F. A-17728593
DENOMINACIÓN SOCIAL
FLUIDRA, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
AVENIDA FRANCESC MACIA, 60 PLANTA 20, () SABADELL
A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:
El artículo 44 de los Estatutos de la Compañía, según redacción actual, establece lo siguiente en los principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones:
La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación anual fija y determinada y en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas y consultivas. El importe máximo de las retribuciones que puede satisfacer la Compañía al conjunto de sus Consejeros por ambos conceptos será el que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá vigente hasta tanto ésta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite y su distribución entre los distintos Consejeros, así como el calendario de pagos, corresponde al Consejo de Administración en la proporción que libremente determine. En la determinación de la cuantía de la retribución a percibir por cada uno de los consejeros se atenderá al criterio de que el importe sea reflejo del efectivo desempeño profesional de cada uno de ellos.
Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en el apartado anterior, se podrá prever el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que determinará, en su caso, el valor de las acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones que estime oportunas.
Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuera aplicable.
En la actualidad, únicamente existe un Consejero Ejecutivo de la Sociedad, D. Eloy Planes Corts, que fue nombrado Consejero Delegado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 1 de octubre de 2006 y renovado en el cargo en fecha 8 de junio de 2011. D. Eloy Planes ocupa asimismo el cargo de Director General de la Compañía.
D. Eloy Planes Corts es miembro de los órganos de administración de otras sociedades del Grupo, pero no percibe remuneración alguna por dicho concepto.
D. Eloy Planes Corts en el marco de su relación contractual de naturaleza mercantil que como Consejero Delegado mantiene con la Compañía, ostenta retribuciones adicionales a las que le corresponden como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, que se componen de una retribución fija, y una retribución variable.
El pago de la retribución variable está ligado a la consecución de tres indicadores económicos de la evolución del Grupo.
Además de la mencionada retribución fija y variable el Consejero Ejecutivo percibe las correspondientes retribuciones estatutarias derivadas de su condición de Consejero y las retribuciones en especie que más adelante se detallan. Existe igualmente una variable plurianual o variable a largo plazo que se explica más adelante en el apartado A.4.
Respecto a años anteriores la política de retribución no ha sufrido cambios.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
La composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se recogen en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración que, a tal efecto, establece lo siguiente:
La Comisión estará formada por un mínimo de tres consejeros externos, en su mayoría independientes, que serán nombrados por el Consejo de Administración, ello sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.
El Presidente de la Comisión será necesariamente un consejero independiente, elegido entre dichos consejeros externos, debiendo ser sustituido cada cuatro años y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese. Actuará como Secretario de la Comisión el miembro que resulte designado de entre sus miembros.
En la actualidad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones está compuesta por:
• ANIOL (D. Bernat Garrigós Castro), Vocal (Ocupa el cargo de Secretario de la Comisión), nombrado el 17 de septiembre de 2007
Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión tiene las siguientes responsabilidades básicas:
Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del equipo directivo de la Sociedad y sus filiales y para la selección de candidatos.
Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desarrollar bien su cometido.
Informar y elevar al consejo de Administración los nombramientos y ceses de altos directivos y directivos que el primer ejecutivo proponga, para que el Consejo proceda a designarlos.
Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género y cualificaciones de consejero, señaladas en el artículo 6.2 del Reglamento del Consejo de Administración (definiciones de las diferentes clases de consejeros). 5. Propondrá al Consejo de Administración: (i) la política de retribuciones de los consejeros y altos directivos; (ii) la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos; (iii) las políticas de contratación y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos de la Sociedad.
Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada. 7. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad y por la transparencia de las retribuciones. 8. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
La Comisión se reunirá de ordinario trimestralmente. Asimismo, se reunirá cada vez que la convoque su presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Durante el 2013, la Comisión se ha reunido 6 veces. Para 2014, se espera que la Comisión se reúna 5 veces.
Al margen de revisar los aspectos derivados de sus responsabilidades básicas, descritas anteriormente, la actividad de la Comisión de Nombramientos y retribuciones en el transcurso del ejercicio 2014 se focalizará en las siguientes actividades:
Revisión y seguimiento del plan de incentivos a largo plazo (Long Term Incentives Plan LTI).
Revisión y establecimiento Plan de Compensación del Consejo de Administración 2014
En la actualidad, únicamente existe un Consejero Ejecutivo de la Sociedad, D. Eloy Planes Corts, que fue nombrado Consejero Delegado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 1 de octubre de 2006 y renovado en el cargo en fecha 8 de junio de 2011. D. Eloy Planes ocupa asimismo el cargo de Director General de la Compañía.
D. Eloy Planes Corts es miembro de los órganos de administración de otras sociedades del Grupo, pero no percibe remuneración alguna por dicho concepto.
Para el ejercicio 2014, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido fijar las condiciones económicas y profesionales a las que tiene derecho a disfrutar D. Eloy Planes Corts en el marco de su relación contractual de naturaleza mercantil que como Consejero Delegado mantiene con la Compañía, retribuciones adicionales a las que le corresponden como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
La retribución fija por su función ejecutiva en Fluidra es para el ejercicio 2014 de 250.000 euros.
D. Eloy Planes Corts percibe las dietas y demás retribuciones que se establezcan para los miembros del Consejo de Administración de FLUIDRA, tanto como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Consejo, como las que estén establecidas por la pertenencia a las distintas Comisiones Delegadas del Consejo. En el ejercicio 2014, en su condición de miembro del Consejo percibirá una retribución de 96.000 euros (que se desglosa en 65.000 euros que corresponden a su condición de consejero, 6.000 euros correspondientes a dietas de asistencia y 25.000 euros a su labor como presidente de la Comisión Delegada).
Sistema retributivo de los consejeros no ejecutivos
La remuneración a percibir por los consejeros no ejecutivos de la Sociedad durante el ejercicio 2014 tanto por su pertenencia al Consejo de Administración, así como a las distintas comisiones existentes en la Sociedad (Comisión Delegada, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Comité de Auditoría) es la siguiente:
Remuneración Consejo de Administración 2014:
Joan Planes: Presidente del Consejo de Administración. Fija: 101.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: Comité Auditoría: 8.000 Comisión Delegada: 0 Total:115.000
Bernat Corbera Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: 0 Comité Auditoría: 0 Comisión Delegada:20.000 Total: 91.000
Oscar Serra Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: Comité Auditoría: 0 Comisión Delegada:20.000 Total: 91.000
ANIOL: El importe que percibe por su participación en la Comisión Delegada es inferior al del resto de miembros porque es Secretario de la Comisión y no miembro a tiempo completo. Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: 8.000 Comité Auditoría: 0
Comisión Delegada: 10.000 Total: 89.000
BIDSA Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: 0 Comité Auditoría: 8.000 Comisión Delegada: 20.000 Total:101.000
Kam S. Leong: Percibe un importe en dietas de asistencia superior al resto de miembros del Consejo debido a que residen fuera de España. Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 16.000 Comisión Nombr./ Retrib.:8.000 Comité Auditoría: 0 Comisión Delegada: 0 Total: 89.000
Richard Cathcart: Percibe un importe en dietas de asistencia superior al resto de miembros del Consejo debido a que residen fuera de España. El importe que percibe por su participación en las Comisiones de Nombramientos es mayor que la del resto de miembros de dichas Comisiones por su condición de Presidente. Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 16.000 Comisión Nombr./ Retrib.:10.000 Comité Auditoría: 0 Comisión Delegada: 0 Total:89.000
Juan Ignacio Acha: El importe que percibe por su participación en las Comisiones de Auditoria es mayor que la del resto de miembros de dichas Comisiones por su condición de Presidente. Fija: 65.000 Dietas de Asistencia: 6.000 Comisión Nombr./ Retrib.: 0 Comité Auditoría: 10.000 Comisión Delegada: 20.000 Total: 99.000
La Sociedad no ha asumido ni obligación ni compromiso alguno en materia de pensiones, jubilación o similares con los consejeros no ejecutivos.
No existen otros sistemas de retribución para los consejeros no ejecutivos ni sistemas de incentivos basados en acciones en los que participen los consejeros no ejecutivos.
En particular:
Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales, consejeros externos independientes u otros consejeros externos) que son beneficiarios de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría origen el plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.
En la actualidad el único miembro de Consejo que percibe retribución variable es el Sr. Eloy Planes, en su condición de Consejero Delegado. Conforme lo estipulado en su contrato, el Sr. Planes percibe una remuneración bruta variable anual vinculada al cumplimiento de varios objetivos relacionados con el presupuesto establecido por el Consejo de Administración para cada ejercicio. Dicha remuneración variable representa un 50% en base 100 sobre su retribución fija por sus funciones ejecutivas.
El 85% del pago de la retribución variable está ligada a la consecución de tres indicadores económicos de la evolución del Grupo.: Free Cash-Flow, el Net Income sobre ventas y el crecimiento total de las ventas. La escala de consecución oscila entre el 40% de pago del variable en caso de conseguir los niveles mínimos establecidos para cada indicador hasta un máximo del 200% de pago en caso de conseguir los máximos valores establecidos para cada indicador. El 15% restante está ligado a objetivos de gestión.
La Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, en fecha 5 de junio de 2.013 renovó el sistema de incentivos "Incentivo a largo plazo 2013-2015" dirigido al Consejero Delegado y a determinados directivos de la Sociedad, cuyos objetivos son los siguientes:
-Diseñar una política retributiva a largo plazo para el equipo directivo sostenible en el tiempo. -Lograr un mayor alineamiento del equipo directivo con los intereses de los accionistas. -Favorecer la generación de valor de la Sociedad a largo plazo, considerando la especial incidencia que el equipo directivo tiene en la estrategia y los resultados de la Sociedad. -Motivar y fidelizar al equipo directivo, vinculando parte de su retribución a la creación constante de valor de la Sociedad.
La creación de un sistema basado en la entrega cada año de determinado número de derechos cuya conversión en acciones se prevé al cabo de tres años, permite conseguir que parte de la retribución del equipo directivo quede vinculada a la creación continua de valor.
El Plan está articulado de la siguiente manera: una parte del incentivo se concede en unidades convertibles en acciones (RSUs), las cuales se liquidarán en acciones de la Sociedad transcurridos tres años; la otra parte del incentivo se instrumenta mediante la concesión de derechos sobre la revalorización de las acciones de la Sociedad (SARs) liquidables en acciones de la Sociedad transcurridos tres años.
Los beneficiarios son el Consejero Delegado de la Sociedad y los empleados del equipo directivo que pertenezcan al Comité Ejecutivo del Grupo y tengan una antigüedad profesional en el Grupo de seis meses, y que sean expresamente invitados a participar en todos o algunos de los ciclos del Plan. El Consejo de Administración de la Sociedad, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, podrá aprobar la incorporación de nuevos Beneficiarios al Plan durante todo el periodo de duración del mismo.
El Plan, está constituido por tres (3) ciclos, cada uno de los cuales abarca tres (3) años. La definición de cada ciclo se determinará a partir de una fecha de concesión y un periodo de medición de valor.
La fecha de concesión de las RSUs y los SARs en cada uno de los ciclos será la siguiente:
Para cada uno de los ciclos del Plan se establece un periodo de medición de valor que será el lapso de tiempo durante el cual se medirá el incremento de valor de la acción de Fluidra y que determinará el importe final del incentivo derivado de los SARs.
En relación a las RSUs, el periodo de medición de valor es el periodo de maduración que debe transcurrir con anterioridad a la conversión de las mismas en acciones.
La duración del periodo de medición de valor de cada uno de los ciclos del Plan será de tres años (3) años a contar desde la fecha de concesión de cada uno de los ciclos, de acuerdo al siguiente esquema:
Primer Ciclo: del 15 de julio de 2013 al 15 julio de 2016
Segundo Ciclo: del 15 de julio de 2014 al 15 julio de 2017
Tercer Ciclo: del 15 de julio de 2015 al 15 julio de 2018
Para cada concesión se establecerá un Valor Inicial de Referencia de la acción de cada uno de los ciclos. El Valor Inicial de Referencia será aquél a partir del cual se medirá el incremento de valor que servirá de base para determinar la parte del incentivo a percibir derivado de los SARs, y se corresponderá con la cotización media ponderada de la acción de FLUIDRA en las treinta (30) sesiones bursátiles anteriores a cada Fecha de Concesión. Igualmente se establecerá un Valor Final de Referencia de cada uno de los ciclos que se corresponderá con la cotización media ponderada de la acción en las treinta sesiones bursátiles anteriores a la finalización del Periodo de Medición de Valor correspondiente a cada uno de los ciclos.
La Fecha de liquidación de las RSUs y los SARs y la correspondiente entrega de las acciones tendrá lugar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la finalización del Periodo de medición de valor.
Una vez concluido el Periodo de medición de valor de cada ciclo, los Beneficiarios recibirán una acción de la Sociedad por cada RSU de que dispongan. En el caso de los SARs, los beneficiarios recibirán la diferencia entre el Valor final de Referencia y el Valor Inicial de Referencia multiplicado por el número de SARs concedidos, en acciones de la Sociedad.
En cada uno de los ciclos se asignará un número determinado de RSUs y SARs a cada Beneficiario de forma individualizada que serán determinados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En el caso del Consejero Delegado el número de RSUs y SARs a conceder en el total del Plan (2013-2015) será de 40.000 y 120.000 respectivamente.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
Existe un compromiso por contingencias de fallecimiento e invalidez a favor de D. Eloy Planes Corts, consistentes en la financiación por parte de la sociedad, y a su exclusivo cargo, de las prestaciones que se indican a continuación, y cuyo coste anual para la compañía es de 3.912,51 €.
En caso de fallecimiento, el beneficiario designado por el Sr. Planes percibirá un importe equivalente a 4 anualidades de su remuneración bruta fija en el momento de producirse el fallecimiento.
En caso de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez del Sr. Planes, con anterioridad a la extinción del presente contrato, percibirá hasta los 65 años de edad una prestación mensual equivalente a la doceava parte del 75% de su última retribución bruta anual fija en el momento de producirse la invalidez.
Además, existe un compromiso por pensiones de aportación definida que conlleva la constitución de un fondo para la jubilación, con la realización de aportaciones anuales por parte de la empresa. Este sistema de ahorro es compatible con la indemnización prevista por resolución de la relación contractual de Consejero. Para el ejercicio 2014, se realizarán 2 aportaciones anuales por un importe total de 16.000 euros.
No existen indemnizaciones pactadas en caso de terminación de los Consejeros con excepción del caso del Consejero Ejecutivo, que se exponen en el apartado A7
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y
El contrato de D. Eloy Planes como Consejero Delegado de la Sociedad tiene naturaleza mercantil cuyo objeto determina que D. Eloy Planes Corts prestará los servicios propios de Consejero Delegado de la Sociedad, con las funciones que se especifican con carácter general en la legislación mercantil, así como en los Estatutos Sociales, Reglamentos aplicables a los órganos de la Sociedad y las atribuidas en la Junta General de Accionistas de Fluidra de 31 de Octubre de 2006 en la que le fueron delegadas todas las facultades del Consejo de Administración con la única excepción de las indelegables.
En particular, D. Eloy Planes Corts asumirá la responsabilidad de la alta dirección de la Sociedad, siendo el responsable de la Dirección, Gestión y Administración de todas las áreas de la Compañía.
El contrato establece un pacto de no competencia post-contractual así como determinados derechos en caso de extinción del mismo.
a) Pacto de no competencia post-contractual
Sin perjuicio del acuerdo mediante el cual el Sr. Planes se obliga, mientras el contrato esté en vigor, a no hacer concurrencia a la Sociedad, se establece un pacto de no competencia post-contractual con una duración de 2 años desde la conclusión de la prestación efectiva de servicios.
La compensación económica que se establece para la obligación asumida por el Sr. Planes en virtud del pacto de no competencia post-contractual es de dos anualidades de su retribución anual bruta fija vigente en el momento de la extinción del contrato. El abono de dicha compensación se realizará en cuatro plazos, con vencimiento al final de cada uno de los cuatro semestres de duración del período de no competencia estipulado, y será independiente y compatible con la indemnización prevista por el propio contrato para los supuestos de cese del Sr. Planes.
b) Indemnización en caso de extinción del contrato.
En caso de extinción del contrato a instancia de la Compañía por cualquier causa, excepto en caso de incumplimiento grave y culpable o negligente de las obligaciones del D. Eloy Planes como Consejero Delegado del la Compañía, el Sr. Planes tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al importe de tres (3) anualidades de su remuneración, tomando el salario bruto anual fijo percibido en el año en que se produzca la extinción y el salario anual bruto variable correspondiente al ejercicio precedente.
D. Eloy Planes tendrá derecho a percibir la indemnización establecida en el punto anterior en caso de decidir extinguir el contrato por propia decisión, siempre y cuando dicha extinción se produzca por cualquiera de las siguientes causas:
modificación sustancial de las condiciones pactadas en el presente Contrato
cambio de titularidad en el capital social de FLUIDRA con o sin variación de los órganos de gobierno de la empresa
En los casos expuestos anteriormente, las partes deberán preavisar con una antelación mínima de seis meses respecto a la fecha de efecto de la extinción, excepto cuando ésta se produzca debido al incumplimiento grave y culpable o negligente de las obligaciones profesionales de D. Eloy Planes como Consejero Delegado de la Compañía o al incumplimiento grave de la Compañía respecto a las obligaciones contraídas y referentes al puesto del S. Planes. En caso de incumplimiento del deber de preaviso, la parte no cumplidora tendrá derecho a la percepción de una cantidad igual a la retribución fija pendiente de abono durante el período incumplido.
No existen remuneraciones suplementarias devengadas por consejeros por servicios distintos de los inherentes a su cargo
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
No existen anticipos, créditos ni garantías
Además de las otras retribuciones en especie explicadas anteriormente, D. Eloy Planes dispone de un vehículo propiedad de la empresa para uso profesional y privativo y un seguro médico de salud familiar. La retribución correspondiente a la cesión del vehículo en 2013 ha ascendido a 5.133,6 euros. El coste del seguro médico familiar es de 4.320 euros. En 2014 no se prevén cambios significativos.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
No existen
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
No existen otras remuneraciones distintas a las explicadas en los apartados anteriores
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
La remuneración variable anual de los consejeros con funciones ejecutivas está vinculada a su desempeño referenciado con parámetros financieros y de gestión.
La remuneración plurianial está relacionada con el desempeño del comportamiento del valor de la acción de la Sociedad durante un periodo de 3 años, no devengándose hasta que el Consejo de Administración realiza la correspondiente evaluación.
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
En la fecha de elaboración de este informe, no se prevén cambios a futuro respecto la política retributiva actual, manteniéndose para ejercicios futuros los criterios y estructura aplicados en los últimos ejercicios.
B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso, por la comisión de retribuciones.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
En la fecha de emisión de este informe no se prevén cambios a futuro respecto a lo reflejado en el apartado A.2. anterior de este informe.
B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad.
Explique los incentivos creados para reducir riesgos
En la fecha de emisión de este informe no se prevén cambios a futuro respecto a lo reflejado en el apartado A.13 anterior de este informe.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio
La estructura y conceptos retributivos de retribuciones de los consejeros aplicada en 2013 no difiere respecto de la del actual ejercicio reflejada en el apartado A de este informe.
No obstante se acordó practicar al Consejero ejecutivo y al resto de Consejeros no ejecutivos una reducción del 8% de los componentes fijos de retribución que estaban planificadas para el año 2013.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2013 |
|---|---|---|
| GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y M.PIEDAD DE NAVARRA |
Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 04/10/2013. |
| ANIOL, S.L. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JUAN PLANES VILA | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| ELOY PLANES CORTS | Ejecutivo | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| JUAN IGNACIO ACHA-ORBEA ECHEVERRÍA | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| RICHARD J. CATHCART | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| BERNARDO CORBERA SERRA | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| OSCAR SERRA DUFFO | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| KAM SON LEONG | Independiente | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
| BANSABADELL INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT, S.A.U. | Dominical | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PLANES VILA | 0 | 92.920 | 5.520 | 0 | 0 | 7.360 | 0 | 0 | 105.800 | 115.000 |
| BERNARDO CORBERA SERRA | 0 | 59.800 | 5.520 | 0 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 |
| OSCAR SERRA DUFFO | 0 | 59.800 | 5.520 | 0 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 |
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIOL, S.L. | 0 | 59.800 | 5.520 | 0 | 0 | 16.560 | 0 | 0 | 81.880 | 91.000 |
| BANSABADELL INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT, S.A.U. |
0 | 59.800 | 4.680 | 0 | 0 | 27.600 | 0 | 0 | 92.080 | 100.000 |
| KAM SON LEONG | 0 | 59.800 | 14.720 | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 |
| RICHARD J. CATHCART | 0 | 59.800 | 14.720 | 0 | 0 | 7.360 | 0 | 0 | 81.880 | 89.000 |
| JUAN IGNACIO ACHA-ORBEA ECHEVERRÍA | 0 | 59.800 | 5.520 | 0 | 0 | 25.760 | 0 | 0 | 91.080 | 99.000 |
| ELOY PLANES CORTS | 230.000 | 59.800 | 5.520 | 15.000 | 0 | 23.000 | 0 | 9.454 | 342.774 | 451.958 |
| GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y M.PIEDAD DE NAVARRA |
0 | 46.757 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.073 | 70.500 |
Plan de Incentivos a Largo Plazo 2010-2013
| Fecha de Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2013 |
Opciones asignadas durante el ejercicio 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||||
| 02/06/2010 | 0 | 0 | 0,00 | No existe plan de opciones durante el ejercicio | 0 | 0 | 0,00 | No existe plan de opciones durante el ejercicio | |||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2013 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2013 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2013 | ||||||||
| Condiciones: No existen otros requisitos Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| Nombre | Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) |
Importe de los fondos acumulados (miles €) |
||
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | |
| ELOY PLANES CORTS | 16.000 | 16.000 | 49.514 | 32.453 |
| ELOY PLANES CORTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos | ||||||||||
| Tipo de interés de la operación |
Características esenciales de la operación | Importes eventualmente devueltos | ||||||||
| 0,00 | No existen | No existen | ||||||||
| Primas de seguros de vida | Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros | |||||||||
| Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | |||||||
| 3.912 | 3.771 | No existen | No existen |
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2013 |
Total año 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIOL, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANSABADELL INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT, S.A.U. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERNARDO CORBERA SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOY PLANES CORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y M.PIEDAD DE NAVARRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PLANES VILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN IGNACIO ACHA-ORBEA ECHEVERRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAM SON LEONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR SERRA DUFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARD J. CATHCART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2013 grupo |
Total ejercicio 2013 |
Total ejercicio 2012 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| JUAN PLANES VILA | 105.800 | 0 | 0 | 105.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.800 | 115.000 | 0 |
| BERNARDO CORBERA SERRA | 83.720 | 0 | 0 | 83.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 | 0 |
| OSCAR SERRA DUFFO | 83.720 | 0 | 0 | 83.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 | 0 |
| ANIOL, S.L. | 81.880 | 0 | 0 | 81.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.880 | 88.000 | 0 |
| BANSABADELL INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT, S.A.U. |
92.080 | 0 | 0 | 92.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.080 | 100.000 | 0 |
| KAM SON LEONG | 83.720 | 0 | 0 | 83.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.720 | 91.000 | 0 |
| RICHARD J. CATHCART | 81.880 | 0 | 0 | 81.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.880 | 89.000 | 0 |
| JUAN IGNACIO ACHA-ORBEA ECHEVERRÍA | 91.080 | 0 | 0 | 91.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.080 | 99.000 | 0 |
| ELOY PLANES CORTS | 342.774 | 35.021 | 0 | 377.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.795 | 451.958 | 19.913 |
| GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y M.PIEDAD DE NAVARRA |
50.073 | 0 | 0 | 50.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.073 | 70.500 | 0 |
| TOTAL | 1.096.727 | 35.021 | 0 | 1.131.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131.748 | 1.286.458 | 19.913 |
La retribución variable del Consejero Delegado correspondiente a los objetivos del ejercicio 2013 se establece de la siguiente manera. La cantidad objetivo total (target) en 2013 de 125.000 euros se reparte en 85% en objetivos financieros y el 15% en objetivos de gestión. Una vez evaluados los resultados al cierre del año, los objetivos financieros no han sido alcanzados, y los objetivos de gestión se han conseguido en un 80%. Por tanto, la cantidad final correspondiente a los objetivos de 2013 ha sido de 15.000 euros.
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos emitidos | 89.638.644 | 100,00% |
| Número | % sobre el total |
|
|---|---|---|
| Votos negativos | 2.904.477 | 3,24% |
| Votos a favor | 86.734.167 | 96,76% |
| Abstenciones | 0 | 0,00% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No existen aspectos relevantes en materia de remuneración.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 30/04/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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