Flugger Group

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

1. august 2010

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 25. august 2010 kl. 10.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre – med følgende dagsorden:

• 1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
• 1. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 12 kr. pr. 20 kr. aktie.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af: Thorkild Juul Jensen Morten Boysen Peter Aru Anja Schnack Jørgensen

Præsentation af direktion og bestyrelse vedlagt.

1. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der foreslås administrative tilretninger af selskabets vedtægter – hovedsagelig som følge af den nye selskabslov.

Forslag til de tilrettede vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Vi håber, De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at tilmelding og rekvirering af adgangskort og stemmeseddel foretages via aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com. Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 20. august 2010. Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis De tidligere har benyttet aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå.

Med venlig hilsen Flügger A/S

Bestyrelsen

Vedlagt: Bilag vedr. direktion og bestyrelse

BILAG vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. august 2010

Direktion

Søren P. Olesen Administrerende direktør født 1967, ansat 2002

Bestyrelseshverv mv.: DI Byggematerialer (næstformand) Danish Bake A/S (bestyrelsesformand)

Thorkild Juul Jensen, formand født 1944, indtrådt i bestyrelsen 1989

Bestyrelseshverv mv.:

Dommer i Sø- og Handelsretten. RM Rich. Müller A/S (næstformand); Rich. Müller-Fonden (næstformand); Investeringsforeningen Independent

Invest; Investeringsforeningen World Wide Invest; A/S Ny Kalkbrænderi; Pankas A/S; A/S Rheinholdt W. Jorck (næstformand); Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond;

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.

Peter Aru født 1957, indtrådt i bestyrelsen 2006

VD og koncernchef i Cardo AB

Bestyrelseshverv mv.:

Boxon AB

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.

Peter Mormark-Guldager født 1958, indtrådt i bestyrelsen

1994

Afdelingschef Øst i Flügger A/S

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Ulf Schnack Direktør (hovedaktionær) født 1936, ansat 1960

Morten Boysen, næstformand født 1964, indtrådt i bestyrelsen 2005

Adm. direktør i Expert Retail Danmark A/S

Bestyrelseshverv mv.:

RTC transport A/S (næstformand); Konceptforeningen punkt1.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem og regnskabskyndigt medlem iflg. revisorloven.

Indstilles til genvalg.

Anja Schnack Jørgensen født 1965, indtrådt i bestyrelsen 2008

Regnskabschef for HK Entreprise A/S, VVS Entreprise ApS og SNG Entreprise ApS

Familiens repræsentant.

Indstilles til genvalg.

Tommy Aamand født 1969, indtrådt i bestyrelsen 2007

IT-driftschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.