Flugger Group

AGM Information • Aug 24, 2016

Den 24. august 2016 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære
generalforsamling på selskabets adresse. 63 aktionærer havde løst adgangskort.
Der var repræsenteret 93,37 % af stemmerne og 81,13 % af aktiekapitalen inkl.
afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde
udpeget intern advokat, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:

ad 1. Bestyrelsesformand Carl Trock gennemgik årets resultat, hvorefter adm.
direktør Jimmi Mortensen orienterede om selskabets forventninger til
næste år.
Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad Den foreslåede vedtægtsændring af § 15, 1. led blev godkendt, hvorefter
4.1. højst mulige antal direktionsmedlemmer er ændret fra 3 til 4.
ad 4.2 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til
10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktiekapitalen.
ad 5. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Carl F.S. Trock – formand for bestyrelsen
Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen
Michael Mortensen
Mie Krog
ad 6. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 7. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Som dirigent

---

Torben Schwaner Dehlholm