Flugger Group

AGM Information • Aug 20, 2014

Den 20. august 2014 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære
generalforsamling på selskabets adresse. 136 aktionærer havde løst adgangskort.
Der var repræsenteret 87,3% af stemmerne og 63,8% af aktiekapitalen inkl.
afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde
udpeget advokat Anders Lavesen til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:

ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet
orien­tering, og adm. direktør Peter Røpke gennemgik årets resultat
mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 13
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse, Roar Funderud og Gunilla Saltin.
Nyvalgt blev: Sune Dedenroth Schnack
Det oplyses, at Stine Bosse på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev
konstitueret som formand, og at Sune Dedenroth Schnack blev
konstitueret som næstformand.
ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af forslaget om ny
6.1. tegningsregel i § 16, således at det ikke er tre direktører, der har
tegningsret, men samtlige direktører i direktionen (dog mindst af to
direktører i forening). Tegningsregel i øvrigt blev opretholdt uændret.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §§ 3.1-3.4, 4, 5, 6.2,
6.3, 7.1-7.5, 11, 12.2, 13, 14.1, 14.2, 15 og 16, blev herefter
vedtaget, herunder således at tidligere bemyndigelser til bestyrelsen
til at beslutte kapitalforhøjelser bortfalder, og således at det
fremover er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsens formand og
næstformand.
ad 6.2 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende
noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af
egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.