Flugger Group — AGM Information 2014

Dec 11, 2014

NASDAQ Copenhagen A/S

Referat: Flügger ekstraordinær generalforsamling den 11.12.2014

Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10 havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:

• Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock. $ad 1.$
• $ad 2.$ Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
• ad 3. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev hævet.

Som dirigent

Torben Schwaner Dehlholm

Flügger A/S Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre Denmark

Tel. +45 70 15 15 05 Fax +45 44 54 15 05 flugger@flugger.com www.flugger.com

CVR-no. 32788718