Flugger Group — AGM Information 2014

Dec 11, 2014

Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling
på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10
havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner
Dehlholm, til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i hen-hold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:

ad 1. Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
ad 2. Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
ad 3. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev
hævet.

Som dirigent

---

Torben Schwaner Dehlholm