Flugger Group — AGM Information 2008

Aug 7, 2008

OMX Den Nordiske Børs København

1. august 2008

Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, torsdag den 28. august 2008 kl. 10.00 – med følgende dagsorden:

• 1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
• 1. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie i lighed med sidste år.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:	Der foreslås nyvalg af:
Thorkild Juul Jensen	Anja Schnack Jørgensen
Morten Boysen
Peter Aru

Præsentation af direktion, bestyrelse og bestyrelseskandidat vedlagt.

1. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet: Grant Thornton

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Iflg. § 69 b i aktieselskabsloven skal overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion behandles og godkendes af generalforsamlingen:

Selskabets administrerende direktør får en bonus, som er afhængig af årsresultatets top- og bundlinje – dvs. nettoomsætning og resultat af primær drift – som aftales en gang årligt efter indstilling fra bestyrelses formand og hovedaktionær. Bonus kan ikke overstige 30 % af den samlede aflønning. Bortset herfra har koncernen fravalgt at anvende aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til direktionsog bestyrelsesmedlemmer.

Hvis denne praksis kan godkendes af generalforsamlingen, vil den efterfølgende blive anført i vedtægternes § 16.

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Vi håber De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort, stemmesedler samt den trykte årsrapport kan rekvireres enten ved at udfylde og returnere vedlagte tilmelding eller via selskabets hjemmeside: www.flugger.com senest 22. august 2008.

Med venlig hilsen Flügger A/S

Bestyrelsen

BILAG vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. august 2008

Direktion

Søren P. Olesen Administrerende direktør født 1967, ansat 2002

Bestyrelseshverv mv.: Byggematerialebranchen

Ulf Schnack Direktør (hovedaktionær) født 1936, ansat 1960

Bestyrelse

Thorkild Juul Jensen, formand født 1944, indtrådt i bestyrelsen 1989

Bestyrelseshverv mv.: Danogips (formand); RM Rich. Müller A/S (næstformand); Rich. Müller-Fonden (næstformand); Investeringsforeningen Independent Invest; A/S Ny Kalkbrænderi;

Pankas A/S;, VELUX Danmark A/S; A/S Rheinholdt W. Jorck (næstformand); Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond; Dommer i Sø- og Handelsretten.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.

Morten Boysen, næstformand født 1964, indtrådt i bestyrelsen 2005

Adm. direktør og 10 % ejer af Snehvide A/S

Bestyrelseshverv mv.: Expert 2tal butiksselskabet A/S (formand); Konceptforeningen

punkt1.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem. Indstilles til genvalg.

Peter Aru født 1957, indtrådt i bestyrelsen 2006

VD og koncernchef i Cardo AB Bestyrelseshverv mv.: Boxon AB

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Anja Schnack Jørgensen født 1965; HD 2003

Regnskabsansvarlig hos RUBOW arkitekter A/S

Bestyrelseserfaring fra kunstforening og pensionskasse.

Familiens repræsentant.

Indstilles til nyvalg.

Peter Mormark-Guldager født 1958, indtrådt i bestyrelsen 1994 Afdelingschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt

bestyrelsesmedlem.

Indstilles til genvalg.

Tommy Aamand født 1969, indtrådt i bestyrelsen 2007

IT-driftschef i Flügger A/S

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.