AGM Information • Jun 6, 2024
AGM Information
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Tenu au siège social, Drève Richelle 161 P Bte 4, 1410 WATERLOO
La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence du Chevalier Marc Yves Blanpain.
Monsieur le Président désigne Monsieur Thibaut Hofman pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Messieurs Jean-Pierre de Beauffort et Jean Misson sont désignés comme scrutateurs.
Les administrateurs ici présents, complètent le bureau, à savoir : Monsieur Gaëtan Waucquez, représentant de W. Invest S.A., Monsieur Loïc Waucquez, représentant de Beluflo S.A. et Monsieur Herman Wielfaert, représentant de Freshwater Bay Management BV.
Le tout en conformité avec l'article 21 des statuts.
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège social respectifs, ainsi que le nombre d'actions de chacun d'entre eux, sont mentionnés sur la liste de présence.
Cette liste de présence, signée par le Président et le Secrétaire qui l'ont reconnue exacte, demeurera annexée au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de ce jour.
Les procurations, toutes sous seing privé, demeurent annexées au même procès-verbal de l'assemblée générale de ce jour.
Le Conseil propose de distribuer un dividende brut de EUR 2,50 par action. Proposition de décision :
L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023, présentés par le Conseil d'administration.
L'assemblée approuve la proposition du Conseil de distribuer un dividende brut de EUR 2,50 par action, à l'exclusion des actions propres détenues par Floridienne SA, soit EUR 2.448.735,00 et de reporter le solde du résultat à affecter soit EUR 736.312.625,09. Le dividende sera payable en date du 19 juillet 2024.
L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
L'assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur du Comte Paul Cornet de Ways Ruart pour une période de 4 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
Le mandat accordé par l'assemblée générale ordinaire du 1 juin 2021 à la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL, représentée par Monsieur Gert Van Leemput, en qualité de Commissaire de la Société, arrive à échéance ce 4 juin.
Proposition de désigner la société EY Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario, en qualité de Commissaire, pour une période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2027, moyennant des honoraires de EUR 73.000 par an (hors frais et débours, indexables annuellement), pour le contrôle des comptes annuels de FLORIDIENNE SA et des comptes consolidés.
Proposition de décision :
L'assemblée approuve le mandat de Commissaire de la société EY Bedrijfsrevisoren SRL pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027, et moyennant des honoraires annuels de EUR 73.000 (HTVA) pour le contrôle des comptes annuels de FLORIDIENNE SA et des comptes consolidés. EY Bedrijfsrevisoren SRL désigne Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario comme représentant permanent pour cette mission.
Le Conseil d'administration rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des sociétés cotées cotées telle qu'amendée par la loi du 5 avril 2011, conformément aux articles 7:128 §1 et 7:129 §2 du Code des Sociétés et des Associations, seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer à l'Assemblée Générale, pour le nombre d'actions dont ils sont détenteurs à cette date. La date d'enregistrement est fixée par la loi à 14 jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit en l'espèce le mardi 21 mai 2024.
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La participation à l'Assemblée Générale Ordinaire est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de l'article 17 des statuts :
Les propriétaires de titres nominatifs sont invités à envoyer un formulaire de participation (disponible sur www.floridienne.be) au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou email : [email protected]) pour le jeudi 30 mai 2024 au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote. Les actionnaires nominatifs ne pourront participer à l'Assemblée Générale que dans la mesure où leurs actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives de la société à la date d'enregistrement, soit le mardi 21 mai 2024 à minuit.
Les propriétaires de titres dématérialisés doivent produire pour le mercredi 22 mai 2024 au plus tard, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [email protected]), une attestation d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, soit le mai 2024 à minuit. Ils sont invités à envoyer leur formulaire de participation (disponible sur www.floridienne.be) au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : [email protected]) pour le jeudi 30 mai 2024 au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote.
Le service financier de Floridienne S.A. est assuré par la Banque Degroof.
Le Conseil a informé les actionnaires que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 précitée, un ou plusieurs actionnaires qui détiennent ensemble au moins 3% du capital de la société peuvent demander, conformément à l'article 7 : 130 \$1 du Code des Sociétés et des Associations, l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour et déposer des propositions de décision concernant les sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.
Ces demandes devaient parvenir à la société au plus tard le lundi 13 mai 2024, soit 22 jours avant l'assemblée générale, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre ou e-mail : dvb(@floridienne.be).
La société devait accuser réception des demandes formulées par courrier ou par e-mail dans un délai de 48 heures à compter de la réception à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le cas échéant, un ordre du jour complété devait être publié par la société, au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale soit le lundi 20 mai 2024.
Ceci exposé, l'assemblée aborde l'ordre du jour. Le Président y répond en séance. Les actionnaires ont eu la possibilité dès publication de la convocation à la présente Assemblée de poser des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour. Aucune question écrite n'a été adressée à la société.
Après délibération l'Assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée, consultée, renonce à entendre la lecture des rapports de gestion, de contrôle et de rémunération de Floridienne Group ainsi que la communication des comptes consolidés, dont les actionnaires ont eu connaissance.
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SAMANDA SA, dont la Représentante permanente est Madame Stéphanie Montenair, pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
Lecture intégrale faite, tous commentaires sollicités ou simplement utiles ayant été fournis par le Président, les membres du bureau, les administrateurs présents et intervenants et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec le Président.
Thibaut Hofman Marc Blanpain Président Secrétaire Les Scrutateurs Les Actionnaires
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