Floridienne S.A. — AGM Information 2014

May 2, 2014

PROCURATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU 3 JUIN 2014

Le (La) soussigné(e),

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :
Adresse du siège social :
Valablement représentée par (Nom, Prénom):

Personne physique :

Nom :
Prénom :
Domicile :

Titulaire de :
………………… actions dématérialisées en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit1
………………… actions nominatives en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit1
……………… Total

de la société anonyme Floridienne S.A. ayant son siège social à 1410 Waterloo, Waterloo Office Park, 161 Drève Richelle, Bâtiment P, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro BE-0403.064.593, constitue, par les présentes, pour son mandataire spécial :

Mme/M./La société (nom, prénom et adresse) : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

à qui il/elle donne tous pouvoirs aux fins de la/le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 3 juin 2014 à 15 heures au siège social de la Société situé à Waterloo (1410), Waterloo Office Park, 161 Drève Richelle, Bâtiment P, et qui délibèrera sur les points à l'ordre du jour aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

Pouvoir du mandataire :

Le mandataire pourra notamment :

• 1) prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
• 2) prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant, toute proposition se rapportant aux sujets additionnels qui pourraient être inscrits à l'ordre du jour (cfr. article 533 § 2 du Code des sociétés) ;
• 3) aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présences, substituer et généralement faire le nécessaire.

Le mandataire pourra assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.

Si une intention de vote n'est pas exprimée :

• 1) le mandataire votera en faveur de la proposition ; ou
• 2) au cas où le mandant a biffé la mention reprise à la ligne précédente sous 1), le mandataire votera au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration, établi en conformité de l'article 96 du Code des sociétés et du rapport du Commissaire sur l'exercice social 2013.

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Ne requiert pas de vote

1. Présentation des comptes annuels consolidés de l'exercice social 2013.

Ne requiert pas de vote

1. Présentation du rapport de rémunération repris dans les rapports présentés au point 1.

Ne requiert pas de vote

4. Approbation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2013 et affectation du résultat. Proposition de décision :
L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, présentés par le Conseil d'administration.
	VOTE OUI	□
	VOTE NON	□
__________________	ABSTENTION	□
L'assemblée approuve la proposition du Conseil de ne pas attribuer de dividende.
	VOTE OUI	□
	VOTE NON	□
	ABSTENTION	□
Proposition de décision : L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel que présenté par le Président du Comité de rémunération. __________________	VOTE OUI VOTE NON ABSTENTION	□ □ □
6. Décharge aux administrateurs. Proposition de décision : L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour
l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.	VOTE OUI	□
	VOTE NON	□
	ABSTENTION	□
__________________ 7. Décharge au commissaire. Proposition de décision : L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.	VOTE OUI VOTE NON	□ □

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1. Nomination statutaires

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Davignon. Proposition de décision :

L'assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Davignon pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.

VOTE OUI □ VOTE NON □ ABSTENTION □

Renouvellement du mandat d'administrateur de la S.A. Sparaxis, représentée par Monsieur Yves Meurice.

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur de la S.A. Sparaxis, représentée par Monsieur Yves Meurice, pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.

VOTE OUI	□
VOTE NON	□
ABSTENTION	□

Fait à …………………….., le ……………………… 2014.

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(« bon pour pouvoir » + signature)