Flitto Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

플리토/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 524, 스파크플러스 코엑스점 B2층 세미나룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025년)연결 및 별도 재무제표 승인 건	-
2	정관 일부 변경 건	-
2-1	주주명부의 폐쇄 및 기준일 조문 정비	-
2-2	상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비	-
2-3	이사 보수 결정 방식 변경 관련 조문 정비	-
3	이사 보수지급규정 제정 건	-
3-1	대표이사 보수지급규정 제정	-
3-2	일반이사 보수지급규정 제정	-
4	감사 보수지급규정 제정 건	-
5	주식매수선택권 부여 승인 건 (이사회 기부여건)	-
6	주식매수선택권 부여 건	-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제