臨時報告書_20240620220358

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社フレクト
【英訳名】	ＦＬＥＣＴＣｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役ＣＥＯ　　黒川　幸治
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目１番１号
【電話番号】	03-5159-2090
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長ＣＦＯ　　塚腰　和男
【最寄りの連絡場所】	東京港区芝浦一丁目１番１号
【電話番号】	03-5159-2090
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長ＣＦＯ　　塚腰　和男
【縦覧に供する場所】	株式会社フレクト（東京港区芝浦一丁目１番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E37130 44140 株式会社フレクト FLECT Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37130-000 2024-06-21 xbrli:pure

臨時報告書_20240620220358

2024年６月20日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）に対応するため、

定款の一部を変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件

黒川幸治、大橋正興を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件

銕川陽介、藤原章一、小川周哉を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容を決定するもので

あります。

第５号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額及び内容を決定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	22,810	514	0	（注）１	可決　97.67
---	---	---	---	---	---
第２号議案				（注）２
黒川幸治	21,636	1,538	149	可決　92.64
大橋正興	23,309	14	0	可決　99.81
第３号議案				（注）２
銕川陽介	23,297	27	0	可決　99.76
藤原章一	23,298	26	0	可決　99.76
小川周哉	23,298	26	0	可決　99.76
第４号議案	23,238	86	0	（注）２	可決　99.50
第５号議案	22,048	1,276	0	（注）２	可決 94.41

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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