FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 4, 2023

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865）

二零二三年第三次H股類別股東大會通告

茲發出 通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十二月二十二日（星期五）緊接本公司於同日舉行 的二零二三年第三次A股類別股東大會或其任何續會結束後，假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀 洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的福萊特玻璃集團股份有限 公司（「 本公司 」）之二零二三年第三次H股類別股東大會，藉以審議並酌情通過以下特別決議案。除 另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十二月四日的通函（「 通函 」）所界定者具 有相同涵義：

特別決議案

1. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有關期間(定義見下文(c))回購H股的一般性 授權:

2. (a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二三年第三次臨時股東大會及相關決議於類別股 東大會通過時已發行H股股份總數的10%，以及回購H股的價格將低於之前五個交易日在 聯交所的H股平均收市價105%。

3. (b) 授權董事會進行以下事宜（包括但不限於）：

   • (i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；

   • (ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

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• (iii) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向相關監管部門備 案（如需要）；及

• (iv) 辦理註銷回購的H股，以及簽署及辦理其他與上述回購股份相關的文件及事宜。

• (c) 就該特別決議案而言，「 有關期間 」指由在二零二三年第三次臨時股東大會及二零二三年 第三次類別股東大會上通過該特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：

• (i) 本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度舉行的股東週年大會結束當日； 或

• (ii) 本公司股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂特別決議案所在一般性授權當日。

承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良

中國浙江省嘉興市

二零二三年十二月四日

於本通告日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及沈其甫先生； 獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。

附註：

1. 於二零二三年十二月十八日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席二零二三年第三次H股類別股東大 會並於會上投票。為符合資格出席應屆二零二三年第三次H股類別股東大會並於會上投票，H股股份持有人須於 十二月十八日（星期一）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有 限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

2. 有權出席二零二三年第三次H股類別股東大會並於會上投票的H股股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。 委任代表毋須為本公司股東。

3. H股股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由H股股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘H股 股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。

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1. 二零二三年第三次H股類別股東大會代表委任表格必須不遲於二零二三年第三次H股類別股東大會（或其任何續 會）舉行投票表決時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有 限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授 權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄 回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席二零二三年第三次H股類別股東大會或其任何續會及於會上投 票。

2. H股股東或其委任代表出席二零二三年第三次H股類別股東大會時，須出示身份證明文件。若為法人H股股東， 法人代表或行政實體或董事會委派其授權代表出席二零二三年第三次H股類別股東大會，則須出示經董事會或 行政實體通過的決議案副本。

3. H股股東須自行承擔交通及住宿費。

4. 本公司將於二零二三年十二月十九日（星期二）至二零二三年十二月二十二日（星期五）期間（包括首尾兩天）暫停辦 理股份過戶登記手續。

5. 本公司於中國的註冊辦事處地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。

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