FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 10, 2019

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-061

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年11月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 11 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公 司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 26 日

至 2019 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	关于公司2019 年中期利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了上述议 案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站 上发布的相关公告）

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601865	福莱特	2019/10/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

• (五)公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H 股 股东参会事项请参见公司于香港联交所网站向 H 股股东另行发布的股东大 会通告及通函，不适用本通知。）

五、 会议登记方法

（一）A 股股东

1、出席回复

拟出席本次 2019 年第一次临时股东大会的股东或股东代理人，请于 2019 年 11 月 6 日（星期三）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件 2）原件 连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以 专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办。拟出席本次会议的股东或股东代 理人，请在登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系， 避免股东登记资料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东 登记材料原件。

2、登记文件

符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表 人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登 记；委托代理人出席会议的，代理人须书面授权委托书（格式见附件 1）、本 人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行登记。 符合出席条件的 A 股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股 票 账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面 授权委托书（格式见附件 1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、 委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他 人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

符合出席条件的 A 股法人股东及 A 股自然人股东委托代理人出席会议的， 最迟应当将授权委托书复印件（格式见附件 1）于 2019 年 11 月 25 日下午 15 点 00 分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会提 供原件。

（二）H 股股东

详细情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的 2019 年第一次临时股东大会通告和其他相关文件。

• （三）现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间：2019 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:00-14:50。现场会 议登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限 公司会议室。

六、 其他事项

• （一）本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自 理

（二）联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有 公司董秘办

邮政编码：314000 联系电话：0573-82793013；传真：0573-82793015 邮箱：flat@flatgroup.com.cn 联系人：阮泽云，吴余淦

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 11 日

附件1：授权委托书

附件2：回执

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：

福莱特玻璃集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

福莱特玻璃集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 26 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年中期利润分配预案的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

• 1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

• 2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除 法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。

• 3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。

• 4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登 记的所有股份有关。

• 5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东 可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东， 其受托人只能以投票方式行使表决权。

• 6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

• 7、请将填妥的本授权委托书复印件于 2019 年 11 月 25 日下午 15 点 00 分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会 议时提供原件。

附件 2 ：

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会出席回执

股东姓名/名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
委托人/法定代表人姓名		身份证号码
A股持股数量（股）		股东账号
联系人：	电话：		传真：
发言要点
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日

填表说明：

• 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址；

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

• 3、本回执在填妥及签署后请于 2019 年 11 月 6 日（星期三）或之前以专人、邮 寄或传真方式送达本公司董秘办；

• 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写发言要点并简要注明所需时间。因 股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，不能保证在本回执 上表明发言要点的股东均能在本次股东大会上发言。