FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：601865 证券简称：福莱特

公告编号：2021-091

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年8 月9 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第六届监事 会第五次会议的通知，并于2021 年8 月17 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审 议通过以下议案：

一、审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021 年A 股股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》

监事会认为：《福莱特玻璃集团股份有限公司2021 年A 股股票期权激励计划 （草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。 祝全明作为关联监事按规定对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021 年A 股股票期权 激励计划实施考核管理办法的议案》

监事会认为：公司《2021 年A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》符 合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权 激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配 体系，建立股东与员工之间的利益共享与约束机制。我们同意将本次议案提交公 司股东大会审议。

祝全明作为关联监事按规定对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二一年八月十八日