FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-036

福莱特玻璃集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年 3 月5 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会 第二十六次会议的通知，并于2021 年3 月12 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事5 名，实到监事5名，会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

为完善公司内部治理结构，同意公司提前进行监事会换届选举并提名郑文荣 先生、祝全明先生和沈福泉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附 后）。前述三名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决 定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二一年三月十三日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）郑文荣先生简介

郑文荣，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至2009 年历任嘉兴玻璃制品厂门市部经理、董事、董事长，2000 年至2015 年历任公司 董事长、副董事长、董事、内销部经理、TCO 玻璃项目部经理、光伏事业部副总 经理、总裁办公室副主任，2008 年至2010 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经 理，2008 年至2009 年曾任斯可达投资控股有限公司董事、凯源投资控股有限公 司董事、上海大元玻璃有限公司副董事长、上海大元压花玻璃有限公司副董事长、 上海大元钢化玻璃有限公司副董事长，2011 年至2014 年曾任安徽福莱特光伏材 料有限公司董事；2012 年至2016 年担任公司工程部经理，2015 年至今担任公司 监事会主席，2017 年至今担任公司战略发展部之工程部总经理。

（二）祝全明先生简介

祝全明，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年至1998 年曾任嘉兴市造漆厂生产厂长，1998 年至2012 年历任公司监事、门市部经理、 生产部经理、董事、副总经理、加工事业部副总经理兼生产部经理，2000 年7 月至2008 年12 月曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事，2008 年至2009 年曾任上 海大元玻璃有限公司董事长、上海大元压花玻璃有限公司董事长、上海大元钢化 玻璃有限公司董事长，2012 年曾任上海福莱特玻璃有限公司执行副总经理兼生 产部经理，2012 年至2015 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司监事；2015 年至2016 年11 月担任公 司浮法玻璃事业部高级顾问，2016 年11 月至2020 年担任公司工程玻璃事业部 高级顾问，2015 年至今担任公司监事，2021 年至今担任公司研发中心之设备开 发部顾问。

（三）沈福泉先生简介

沈福泉，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至2009 年历任嘉兴玻璃制品厂采购经理、监事，2000 年至2008 年曾任嘉兴福莱特镜业

有限公司董事，2006 年至2008 年曾任上海福莱特玻璃有限公司采购部经理，2011 年至2014 年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事，2000 年至2016 年历任公 司董事、销售一部经理、采购中心总经理、总裁办副主任、市场部经理，2015 年至今担任公司监事，2017 年曾担任上海福莱特玻璃有限公司副总经理，2018 年1 月至今担任公司战略发展部之工程部副总经理。