FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-028

福莱特玻璃集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第五届董事会第三十三次会议的通知，并于 2021 年 2 月 8 日在公司会议 室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日 常关联交易预计的议案》

同意公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事 项，本议案尚需提交公司股东大会审议。

全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士回避了表决。

二、审议并通过了《关于签署重大销售合同之补充协议的议案》

同意公司及其全资子公司浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限

公司、福莱特（越南）有限公司、福莱特（香港）有限公司（合称“福莱特”）

与隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶 光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有 限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、银 川隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能 建筑科技有限公司、隆基（香港）贸易有限公司、隆基（古晋）私人有限公司、 越南光伏科技有限公司（合称“隆基股份”）在 2019 年 5 月签署的长单销售合同 基础上签署补充协议暨《战略合作协议》。本次补充协议约定，隆基股份在原长 单销售合同 2021 年光伏玻璃采购量的基础上增加 2,786 万平方米，并约定 2022 年-2023 年隆基股份向福莱特采购 46GW 光伏组件用光伏玻璃，具体订单价格每 月协商确定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年二月九日