Flask Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

플래스크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㆍ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건 - 제 1 호 의안 : 제 25 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 당사는 2023년 3월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이요한	1989-01	3	신규선임	- (현) 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저 - (현) 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사 - 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사	(주)티에스비코리아 (사내이사)