Flask Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

젬백스지오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11 길 11, C 동 지하 2 층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㆍ보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건   - 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제 3 호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건   - 제 4 호 의안 : 사외이사 김승연 선임의 건   - 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경 등 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 당사는 2022년 3월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제24회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 2022년 3월 8일 임시주주총회 결과에 따라 당사의 상호는 주식회사 젬백스지오에서 주식회사 플래스크로 변경되었습니다. 회사 변경 등기 등 제반 절차를 이행 후 3월말~4월초 변경상장 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세준	1975-02	3	신규선임	- ㈜라이프엠엠오 게임제작 PD - ㈜카카오게임즈 게임제작 PD - ㈜디포게임즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승연	1980-03	3	신규선임	- (현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 구글 아시아 지역 글로벌마케팅 총괄	-