Flask Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

에너전트/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		대전시 유성구 테크노1로 30 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건  ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사 - (현) 주식회사 에너전트 대표이사 - (현) 삼성제약 주식회사 대표이사
최영석	1964-02	3	신규선임	- 효성 패키징 PU 영업팀장 - 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-배관 및 냉난방 공사업 -건물용 기계장비 설치 공사업 -방음, 방진 및 내화 공사업 -소방시설 공사업 -기타 건물 관련 설비 설치 공사업 -생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 -항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 -유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 -면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 -천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 -지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 -위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업		신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-