Flask Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

플래스크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,974		- 매출액
- 부채총계	31,677		- 영업이익	-17,046
- 자본금	65,814		- 당기순이익	-39,771
- 자본총계	33,297		*주당순이익(원)	-304
나. 연결	- 자산총계	65,851		- 매출액
- 부채총계	34,062		- 영업이익	-22,962
- 자본금	65,814		- 당기순이익	-39,112
- 자본총계	31,789		*주당순이익(원)	-287
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 26 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임신영 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이승진 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김선균 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 경한수 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제4호 의안 : 감사 신시현 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 2024년 03월 18일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변입니다.
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-18 조회공시요구(현저한시황변동) 2024-03-19 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)