Flask Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

젬백스지오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,825		- 매출액
- 부채총계	47,901		- 영업이익	1,680
- 자본금	38,713		- 당기순이익	-3,725
- 자본총계	78,924		*주당순이익(원)	-51
나. 연결	- 자산총계	132,612		- 매출액
- 부채총계	50,390		- 영업이익	627
- 자본금	38,713		- 당기순이익	-505
- 자본총계	82,222		*주당순이익(원)	-5
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제23기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안)   포함) 승인의 건    -> 원안대로 가결   - 제2호 의안:     정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 가결   - 제3호 의안:     상근감사 박기철 선임의 건    -> 원안대로 가결   - 제4호 의안:     이사보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결   - 제5호 의안:     감사보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기철	1967-02	3	재선임	상근	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국신용평가(주) 기업IR본부장 - 現 (주)젬백스지오 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-