Flask Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

젬백스지오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	145,834		- 매출액
- 부채총계	68,733		- 영업이익	-5,179
- 자본금	32,814		- 당기순이익	-62,908
- 자본총계	77,101		*주당순이익(원)	-1,332
나. 연결	- 자산총계	146,731		- 매출액
- 부채총계	70,045		- 영업이익	-3,974
- 자본금	32,814		- 당기순이익	-59,194
- 자본총계	76,686		*주당순이익(원)	-1,254
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제22기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안)  포함) 승인의 건   -> 원안대로 가결  - 제2호 의안:    정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 가결  - 제3호 의안:    사외이사 이세열 선임의 건   -> 원안대로 가결  - 제4호 의안:    이사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결  - 제5호 의안:    감사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세열	1957-06	3	재선임	- 감사원 심사2과장 - 現 법무법인 광장 고문	-