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AGM Information • Mar 28, 2019

에너전트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,003		- 매출액
- 부채총계	57,354		- 영업이익	-5,205
- 자본금	22,237		- 당기순이익	-7,695
- 자본총계	97,649		*주당순이익(원)	-175
나. 연결	- 자산총계	152,628		- 매출액
- 부채총계	57,679		- 영업이익	-4,318
- 자본금	22,237		- 당기순이익	-11,458
- 자본총계	94,949		*주당순이익(원)	-261
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건    -> 원안대로 가결  ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건    -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건   -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	- (현) 주식회사 젬백스앤카엘 대표이사 - (현) 주식회사 에너전트 대표이사 - (현) 삼성제약 주식회사 대표이사
최영석	1964-02	3	신규선임	- 효성 패키징 PU 영업팀장 - 주식회사 엠스코인더스트리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-배관 및 냉난방 공사업 -건물용 기계장비 설치 공사업 -방음, 방진 및 내화 공사업 -소방시설 공사업 -기타 건물 관련 설비 설치 공사업 -생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업 -항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업 -유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업 -면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업 -천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업 -지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 -위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업		신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-