FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Mar 14, 2019

飞亚达（集团）股份有限公司

《公司章程》修订案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，根据公司经营发 展需要，结合《公司法》的修订情况及公司A 股限制性股票激励计划授予完成后的实际状况， 对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币438,744,881 元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资 本总额变更，由股东大会授权董事会根据 总股本增减情况更改本条，并授权董事会 具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币442,968,881元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册 资本总额变更，由股东大会授权董事会根 据总股本增减情况更改本条，并授权董事 会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条	公司股份总数为438,744,881 股,公司的 股本结构为：普通股438,744,881 股，其 中发起人持有162,977,327 股，其他内资 股股东持有194,119,554 股，境内上市外 资股股东持有81,648,000 股。	公司股份总数为442,968,881 股,公司的 股本结构为：普通股442,968,881股，其 中发起人持有162,977,327 股，其他内资 股股东持有198,343,554股，境内上市外 资股股东持有81,648,000 股。
3	第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。	公司在下列情况下，可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 公司的股份： (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权 激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
4	第二十五条	公司因本章程第二十三条第（一）项至第 （三）项的原因收购本公司股份的，应当 经股东大会决议。公司依照第二十三条规 定收购本公司股份后，属于第（一）项情 形的，应当自收购之日起10 日内注销；属 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 在6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购	公司因本章程第二十三条第（一）项至第 （二）项的原因收购本公司股份的，应当 经股东大会决议。因第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情形收购本公司股份的， 可以依照公司章程的规定或者股东大会 的授权，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股

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		的本公司股份，将不超过本公司已发行股 份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。	份后，属于第（一）项情形的，应当自收 购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在6 个月内转让 或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第 (六)项情形的，公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份总额的 百分之十，并应当在三年内转让或者注 销；因第(三)项、第(五)项、第(六)项规 定的情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。
5	第四十条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十六）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。	股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十六）对公司因本章程第二十三条第 （一）、（二）项规定的情形收购本公司 股份作出决议； （十七）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。
6	第一百零八 条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告 工作； …… (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； …… （十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。	董事会行使下列职权： （二）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； …… (七) 拟定公司重大收购、公司因本章 程第二十三条条第（一）、（二）项规 定的情形收购本公司股份或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； …… （十六）对公司因本章程第二十三条 第（三）、（五）、（六）项规定的情 形收购本公司股份作出决议； （十七）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。

本《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。 特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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二○一九年三月十五日

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