FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Governance Information 2015

Aug 13, 2015

飞亚达（集团）股份有限公司

独立董事2015 半年度报告专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团） 股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：

一. 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明 和独立意见

在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发〔2005〕120 号）文件精神的指导下，我们本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司对外担保情况 和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。

经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发 〔2003〕56 号和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险，截至2015 年6 月30 日，公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币43,092 万元，占公 司2014 年经审计净资产的25.74%。公司对外担保事项均是出于子公司生产经营 所需，为公司所属子公司贷款提供的担保。没有为控股股东和关联方提供担保， 也未发生其他对外担保事项；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被 判决败诉而应承担的损失金额等事项；与关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

二、关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团） 股份有限公司的独立董事，现就提名刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、 曹振、张宏光、章顺文、王岩九人为公司第八届董事会董事候选人（其中张宏光、 章顺文、王岩三人为独立董事候选人）发表独立意见如下：

1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发 现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

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解除的现象。

2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。

3、董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责 要求。

同意提名刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振、张宏光、章顺 文、王岩九人为公司第八届董事会董事候选人（其中张宏光、章顺文、王岩三人 为独立董事候选人）。

三、 关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告的独立意

见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们 事先审阅了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，现 就该事项发表独立意见如下：

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业 集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中 航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合 理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公 司提供相关金融服务业务。

二○一五年八月十四日

（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）

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