FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 25, 2025

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-038

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议在2025 年11 月20 日以电子邮件形式发出会议通知后于2025 年11 月25 日（星期二）以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；

为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委 员会审核通过，董事会选举董事周进群先生担任公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第 十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告2025-039》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

• （二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会战略与ESG 委员会

委员的议案》。

为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经全体董事 的三分之一以上提名，董事会选举董事周进群先生为战略与ESG 委员会主任委员，任期自本次董事会选举 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本次选举通过后，公司第十一届董事会战略与ESG 委员会委员（5 名）组成如下： 主任委员： 周进群 先生

委员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

三、备查文件

• 1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025 年第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十一月二十六日