FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-031

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议在2025 年10 月23 日以电子邮件形式发出会议通知后于2025 年10 月28 日（星期二）以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；

鉴于张旭华先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。经 控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会提名周进群先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及拟变更董事的公告2025-032》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。

• （二）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2025 年第二次临时股

• 东会的议案》。

股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第十次会议决议；

• 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025 年第三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十月三十日