FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 13, 2025

飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营工作完成情况

2024 年，公司坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力，坚持科技创新，加快 推进转型升级，增强核心功能，深化提质增效，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各 项经营管理工作。报告期内，在手表消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入394,053 万元，同比下降13.77%；利润总额28,611 万元，同比下降34.53%；公司紧抓精益运营与风险 防控，期末资产负债率为15.37%，经营活动产生的现金流量净额为5.37 亿元，经营效率较高， 经营风险可控。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开8 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开4 次，通讯方 式召开4 次，累计审议通过了47 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体 董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会 会议或缺席的情况。具体如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
张旭华	8	3	5	0	0	否
王波	4	1	3	0	0	否
李培寅	8	2	6	0	0	否
邓江湖	8	2	6	0	0	否
郭高航	8	4	4	0	0	否
潘波	8	4	4	0	0	否
王苏生	4	1	3	0	0	否
王文博	4	1	3	0	0	否
曹广忠	4	1	3	0	0	否

肖益(已离任)	4	3	1	0	0	否
王建新(已离任)	4	3	1	0	0	否
钟洪明(已离任)	4	3	1	0	0	否
唐小飞(已离任)	4	3	1	0	0	否

（二）董事会重点工作

1、回购部分境内上市外资股（B 股）股份

为提振市场信心，提升股东回报，促进公司股票市场价格与内在价值相匹配，经第十届董 事会第十一次会议及2022 年度股东会审议通过，公司推出第四期B 股回购方案。截至2024 年 4 月25 日，本次回购事项已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购B 股股份约935 万股，相关股份已于2024 年5 月10 日注销完成并减少公司注册资本。

2、实施股权激励计划

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件已 成就，经第十一届董事会第四次会议审议通过，公司根据激励计划草案规定，为符合解除限售 条件的113 名激励对象办理合计204.7420 万股A 股限制性股票的解除限售事宜，相关股份已 于2025 年2 月5 日上市流通。

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的3 名原激励对象离职、1 名原激 励对象去世，经公司第十届董事会第十八次会议及2023 年度股东会、第十届董事会第二十次 会议及2024 年第一次临时股东会分别审议通过，公司根据激励计划草案规定，对上述原激励 对象已获授、尚未解除限售的合计10.02 万股A 股限制性股票进行回购注销，相关股份已分别 于2024 年7 月1 日及10 月31 日注销完毕。

3、实施2023 年度权益分派

经第十届董事会第十八次会议及2023 年度股东会审议通过，公司以可参与分配股数 405,864,207 股为基数，向全体股东每10 股派发现金4.00 元（含税），送红股0 股，不以公 积金转增股本，该权益分派方案已于2024 年6 月14 日实施完毕。

4、董事会换届选举及聘任高级管理人员

鉴于公司第十届董事会任期届满，经第十届董事会第二十次会议及 2024 年第一次临时股 东会审议通过，公司选举张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为第十一届董事会非独立董事，选举王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生为第十一届 董事会独立董事。

鉴于公司高级管理人员任期届满，经第十一届董事会第一次会议审议通过，公司选举张旭

华先生为董事长，聘任潘波先生为总经理，聘任陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元 先生为副总经理，聘任陆万军先生为总法律顾问，聘任宋瑶明先生为总会计师兼董事会秘书。 同时，公司对董事会下设专门委员会成员进行了相应调整。

5、完善ESG 治理体系

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经第十一届董事会第四次会议审议通过，公司将“战略委员会”调整为“战略 与ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG 管理相关职责。同时，公司对《董事 会专门委员会实施细则》有关条款进行了修订，并制定了《ESG 管理制度》。

6、风险管理相关事项

经第十届董事会第十八次会议、第二十次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过，公 司对年度财务决算、关联交易预计、银行总授信借款额度预计、对子公司担保额度预计、与中 航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款及关联交易、变更会计师事务所等关键事项进行了 风险评估与把控，有效防范经营管理重大风险。

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2024 年，公司董事会召集召开了3 次股东会。股东会采用现场投票与网络投票表决相结 合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执 行股东会通过的各项决议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

1、战略委员会（现为战略与ESG 委员会）履职情况

2024 年，公司董事会战略委员会合计召开了2 次会议，审议通过了2023 年度董事会工作 报告、制定公司《发展规划管理办法》及《中长期发展规划》事项。战略委员会委员对公司经 营状况、发展规划等进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决 策提供了支持。

2、审计委员会履职情况

2024 年，公司董事会审计委员会合计召开了6 次会议，审议通过了2023 年度报告、利润 分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、聘任总会计师、变更会计师事务所及2024 年 季报、半年报等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 建立健全有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，公司董事会提名、薪酬与考核委员会合计召开了5 次会议，审议通过了选举董 事会专门委员会委员、董事及高级管理人员薪酬、限制性股票回购注销及解除限售、董事会换 届选举及聘任高级管理人员等事项。提名、薪酬与考核委员会委员认真审定董事及高级管理人 员薪酬、人选及任职资格，限制性股票实施情况等，切实履行了相关职责。

（五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益，具体履职情况详见《独立董事2024 年度述职报告》。

（六）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准 确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益，并连续第六年获得 深交所信息披露考核A 评级。

三、2025 年度经营工作展望

2025 年，公司将继续以“高质量发展”为指导原则，做强做大手表产业，提高核心竞争 力；加快发展战新产业，增强核心功能，扎实做好以下工作：

• 1、坚定品牌定位，提高品牌综合竞争力

• “飞亚达”品牌将继续坚定“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，坚持

“国潮”引领，强化产品创新设计，推动品牌与航空航天大国重器的IP 联动，打造产品差异 化；强化精准营销策划，依托线上媒体及线下渠道，扩大品牌声量，全方位将航空文化、中国 传统文化融入品牌故事。

• 2、深耕渠道运营，推动线上线下融合发展

手表业务将持续优化渠道及品牌结构，聚力发展核心优质渠道及中高端品牌，加强线下渠 道精益运营与线上渠道品销合一，推动线上线下一体化融合发展，有序探索渠道和品牌资源整 合机会。

• 3、加大研发投入，提升科技属性

公司将加大在机心国产化、陀飞轮等高端定制机心及自主关键零部件研制方面的投入，融 入航空航天特色技术与材料应用，提升科技属性。

• 4、加快转型升级，大力发展战新产业

公司将立足“技术同源、产业同根、价值同向”原则，大力发展精密科技业务与智能穿戴

业务等战略新兴产业，持续打造核心能力，提升整体业务规模。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二五年三月十四日