FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 1, 2025

飞亚达精密科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG 委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月30 日召开第十一届 董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG 委员会的议 案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》及《关于制定<ESG 管理制度>的议案》。 现将具体情况公告如下：

一、董事会战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在 原有战略委员会职责基础上增加ESG 管理相关职责。本次调整自公司第十一届董事会第四次会 议审议通过之日起生效。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事 会战略与ESG 委员会成员为：张旭华先生（主任委员）、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、 王文博先生。

二、修订及制定有关制度

为完善公司董事会战略与ESG 委员会的相关职责，进一步完善公司ESG 治理体系，加强公 司ESG 管理，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对《董事会专门委员 会实施细则》有关条款进行修订，并制定《ESG 管理制度》。上述修订及新增制度内容详见公 司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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