FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 1, 2025

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-001

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议在2024 年 12 月25 日以电子邮件形式发出会议通知后于2024 年12 月30 日（星期一）以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召开符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2018 年A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；

经审查，公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据2021 年第一次临时股东会的授权，公司将按照《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 的相关规定为符合解除限售条件的113 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为 204.7420 万股, 占目前公司股本总额的0.5046%。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告2025-003》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 董事潘波先生作为公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象，对该议案回避表决。

（二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与ESG 委员会的议案》；

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG 管理体系， 董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增 加ESG 管理相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。本次 调整自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG 委员会的公告》。

• （三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细

• 则>的议案》；

  • 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

  • （四）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<ESG 管理制度>的议案》；

  • 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《ESG 管理制度》全文。

• （五）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为银行授信借款补充办理知识

• 产权质押的议案》。

三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

• 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二五年一月二日