FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 20, 2024

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-024

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议在2024 年 8 月9 日以电子邮件形式发出会议通知后于2024 年8 月19 日（星期一）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华 先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东中航国 际控股有限公司提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人 为张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生，任期自公司股东会选举通过 之日起三年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告2024-027》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举独立董事的议 案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》

等有关规定，经董事会提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会独立董事候选 人为王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告2024-027》。

• 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。

• （四）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任

• 公司签订金融服务框架协议的议案》 （关联董事回避表决） ；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3 名非关联董事均同意 该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的 关联交易公告2024-029》。

本议案经公司独立董事专门会2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。

• （五）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于在中航工业集团财务有限责任

• 公司存贷款的风险处置预案》 （关联董事回避表决） ；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3 名非关联董事均同意 该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。 （六）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任 公司关联存贷款的风险评估报告》 （关联董事回避表决） ；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3 名非关联董事均同意 该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报 告》。

（七）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股 票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象陈立彬先生、朱安华先生离职，梁 春艳女士去世，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚 未解除限售的90,180 股A 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限

制性股票的公告2024-030》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东会审议。

• （八）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<发展规划管理办法>的议

案》；

• （九）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<中长期发展规划>的议案》； （十）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2024 年第一次临时股

东会的议案》。

• 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年第一次临时股东会的通知2024-031》。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司独立董事专门会2024 年第二次会议决议；

• 3、公司董事会审计委员会2024 年第三次会议决议；

• 4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024 年第三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十一日