FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-063

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、监事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议在2023 年 12 月5 日以电子邮件形式发出会议通知后于2023 年12 月11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更监事的议案》。

公司近日收到监事会非职工代表监事及主席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报 告。郑启源先生、曹振女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职 务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，公司拟提名胡敏女士、袁天波先生为公司 第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日 止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告2023-065》。 本议案需提交股东大会以累积投票制审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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二〇二三年十二月十三日