FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-044

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议在2023 年 8 月11 日以电子邮件形式发出会议通知后于2023 年8 月21 日（星期一）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

（二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精 密科技有限公司增资的议案》；

根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级 战略的落地实施，公司决定以自有资金人民币8,000 万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以 下简称“精密科技公司”）进行增资。本次增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币10,000 万元增加 至18,000 万元。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告 2023-047》。

（三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股 票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职，根 据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的46,760 股A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限 制性股票的公告2023-048》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任 公司关联存贷款的风险评估报告》 （关联董事回避表决） ；

公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了同 意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报 告》。

（五）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2023 年第二次临时股 东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知2023-049》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

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