FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 15, 2023

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-025

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议在2023 年 5 月10 日以电子邮件形式发出会议通知后于2023 年5 月15 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>

的议案》；

根据业务发展的实际需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围 的规范化表述，并根据变更的经营范围修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告2023-027》及《公司 章程》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股 票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象龙鹏先生离职，根据激励计划规 定，已不符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的13,360 股A 股限制性 股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限

制性股票的公告2023-028》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股

东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知2023-029》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二〇二三年五月十六日