FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 17, 2023

飞亚达精密科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司2022 年度监事会履职情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年，公司共召开5 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

1、2022 年3 月8 日，公司第十届监事会第四次会议召开，审议通过了《2021 年度报告及 摘要》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》等，共11 项议案；

2、2022 年4 月21 日，公司第十届监事会第五次会议召开，审议通过了《2022 年第一季 度报告》、《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》 及《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

3、2022 年8 月18 日，公司第十届监事会第六次会议召开，审议通过了《2022 年半年度 报告及摘要》及《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》；

4、2022 年10 月24 日，公司第十届监事会第七次会议召开，审议通过了《2022 年第三季 度报告》；

5、2022 年12 月20 日，公司第十届监事会第八次会议召开，审议通过了《关于2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、监事会对公司2022 年度有关事项的核查意见

1、公司规范运作情况

监事会对股东大会、董事会的召集、召开及决议程序，股东大会决议的执行情况和董事、 高级管理人员履职情况等进行了核查，认为公司严格按照相关规定规范运作，股东大会、董事 会的程序合法、决策合理，董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律法规及《公司 章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了核查，认为公司财务制度健全、财务运作规

范、财务状况良好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。

• 3、审核定期报告情况

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季 报程序合法，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见审计报 告，真实客观地反映了公司2022 年度的实际财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

监事会对关联交易事项进行了核查，认为公司2022 年度发生的关联交易定价公允、符合 公司经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。

5、公司担保及关联方占用资金情况

监事会对公司2022 年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担 保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

• 6、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，认为公司建立了较完善的内部 控制体系，公司各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司《2022 年度内部控制自 我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

• 7、公司内幕信息知情人管理情况

监事会对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息及 知情人登记管理制度》规定，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕 交易，董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

三、监事会2023 年工作目标

2023 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时掌握公司重大 决策事项和各项决策程序的合法合规性，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更 好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二○二三年三月十八日