FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2022-046

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议在2022 年12 月14 日以电子邮件形式发出会议通知后于2022 年12 月20 日（星期二）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2018 年A 股限制性股票激励计 划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；

经审查，公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据2019 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案 修订稿）》的相关规定为符合解除限售条件的109 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票 数量为116.2320 万股, 占目前公司股本总额的0.28%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告2022-048》。

（二）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2018 年A 股限制性股票激励计 划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；

经审查，公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据2021 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 的相关规定为符合解除限售条件的124 名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为 227.4390 万股, 占目前公司股本总额的0.54%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售

期解除限售条件成就的公告2022-049》。

（三）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司于2022 年7 月11 日注销435,838 股A 股限制性股票，于2022 年12 月15 日注销7,987,217 股境 内上市外资股（B 股），并分别于2022 年7 月13 日及2022 年12 月17 日在巨潮资讯网披露了相关公告。上 述股份注销完成后，公司总股本由426,051,015 股减少至417,627,960 股，现对《公司章程》中相关条款进 行修订。根据公司2019 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会及2021 年第五次临时股东大 会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十一日