FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 9, 2022

飞亚达精密科技股份有限公司

独立董事2021 年度述职报告

作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年，我们严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职 守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021年度履行独立董事职责的工作情况向董事会汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司共召开了12次董事会会议，6次股东大会。会议的召集、召开均符合法定 程序，我们在公司每次董事会上均行使了表决权，对董事会会议审议的相关议案均表示同意。 我们出席董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
						是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议
	本报告期应 参加董事会 次数		以通讯方 式参加董 事会次数
		现场出席董 事会次数		委托出席董 事会次数	缺席董事 会次数
独立董事姓名
王建新	12	2	10	0	0	否
钟洪明	12	2	10	0	0	否
唐小飞	12	2	10	0	0	否
独立董事出席股东大会次数		6

二、发表独立意见情况

1、于公司第九届董事会第二十五次会议上，我们就调整公司2018年A股限制性股票激励计 划（第二期）激励对象名单及授予相关事项、变更高级管理人员事项发表了独立意见；

2、于公司第九届董事会第二十六次会议上，我们就公司拟变更董事、回购注销部分A股限 制性股票事项发表了独立意见；

3、于公司第九届董事会第二十七次会议上，我们就公司对外担保情况、控股股东及其他 关联方占用资金情况、2020年度利润分配、2021年度日常关联交易预计、会计政策变更、计提 2020年度资产减值准备及核销坏账、与航空工业财务关联存贷款的风险评估报告、2020年度内 控自我评价报告、2020年度董事薪酬事项发表了事前认可意见或独立意见；

4、于公司第九届董事会第二十八次会议上，我们就公司回购注销部分A股限制性股票事项 发表了独立意见；

• 5、于公司第九届董事会第三十次会议上，我们就公司拟变更董事、回购注销部分A股限制

性股票事项发表了独立意见；6、于公司第九届董事会第三十一次会议上，我们就公司选举董 事长、回购注销部分A股限制性股票事项发表了独立意见；

7、于公司第九届董事会第三十二次会议上，我们就公司对外担保情况、控股股东及其他 关联方占用资金情况、董事会换届选举、拟变更会计师事务所、与航空工业财务签订金融服务 协议、与航空工业财务关联存贷款的风险评估报告、回购注销部分A股限制性股票事项发表了 事前认可意见或独立意见；

8、于公司第十届董事会第一次会议上，我们就公司选举董事长及聘任高级管理人员事项 发表了独立意见；

9、于公司第十届董事会第二次会议上，我们就公司聘任总法律顾问、回购公司部分境内 上市外资股（B股）股份方案发表了独立意见；

10、于公司第十届董事会第四次会议上，我们就公司2018年A股限制性股票激励计划（第 一期）第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见。

我们对上述事项均表示同意，以上事前认可意见或独立意见详见在巨潮资讯网披露的相关 公告。

三、董事会专门委员会履职情况

2021年度，我们作为公司董事会战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会成员， 主要履职情况如下：

1、作为战略委员会的成员，报告期内，我们对公司的发展规划及利润分配、投资设立全 资子公司事项提出了供公司参考的意见。

2、作为审计委员会的成员，报告期内，我们本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期 报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值、会计师事务所变更、回购B股方案等重要事 项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面 建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

3、作为提名、薪酬与考核委员会的成员，报告期内，我们对公司董事、监事、高级管理 人员候选人的任职资格以及2018年A股限制性股票激励计划第一期、第二期有关事项进行了审 核；对公司董事的考核及薪酬发放进行了审核监督。

四、对公司治理及经营管理的现场调查情况

2021年度，我们通过邮件、电话、现场等方式与公司管理层不定期进行沟通，对公司内部 控制、经营管理、财务状况、关联交易、担保等事项进行了调查和了解，同时密切关注宏观环

境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、2021年，我们监督公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定开 展信息披露工作，保证公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、对经董事会审议的各项议案发表了独立、客观、公正的意见，对涉及公司定期报告、 关联交易、利润分配方案、担保等重大事项发表独立意见，确保全体股东尤其是中小股东的利 益不受损害。

六、其他事项

报告期内，未有以下情况发生：

• 1、提议召开董事会；

• 2、提议聘用或解聘会计师事务所；

• 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

二○二二年三月十日

（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）