FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-056

飞亚达精密科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议在2020 年8 月25 日以电子邮件形式发出会议通知后于2020 年8 月28 日（星期五）以通讯表决方式 召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告2020-058》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票 激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）的1 名原激励对象已离职，根据《2018 年A 股限 制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟对该名激励对象持有的、 已获授但尚未解除限售的33,000 股A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对上述回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的事项发表 了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第 一期）部分限制性股票的公告2020-059》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开2020 年第三次临时股东 大会的议案》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知 2020-060》。

特此公告

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飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会 二○二○年八月二十九日

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