FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 10, 2020

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2020-003

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议在2020 年1 月6 日以电子邮件形式发出会议通知后于2020 年1 月10 日（星期五）以通讯表决方式召 开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销2018 年A 股限制性股票 激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）的2 名原激励对象武岳（授予股数27,000 股）、 杨树志（授予股数20,000 股）已离职，根据《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》 规定，已不符合激励条件，公司现拟对该2 名激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的47,000 股A 股限制性股票进行回购注销。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第 一期）部分限制性股票的公告2020-005》。

公司独立董事对上述回购注销2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的事项发表 了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。 股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

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