FIYTA Precision Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-062

飞亚达（集团）股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议在2019 年12 月4 日以电子邮件形式发出会议通知后于2019 年12 月9 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更公司名称及A 股证券简称的议案》；

	变更前	变更后
公司名称（中文）	飞亚达（集团）股份有限公司	飞亚达精密科技股份有限公司
公司名称（英文）	FIYTA HOLDINGS LTD.	FIYTA Precision Technology Co., Ltd.
A 股证券简称	飞亚达A	飞亚达

本次拟变更的公司名称已取得工商行政主管部门预核准，以工商行政主管部门最终核准的名称为准；

变更后的证券简称拟启用日期待定，以深圳证券交易所最终核准的日期为准；公司B 股证券简称及A、B 股证券代码保持不变。

公司独立董事对上述拟变更公司名称及A 股证券简称的事项发表了同意的独立意见。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更公司名称及A股证券简称的公告2019-063》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案。本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知
2019-064》。

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飞亚达（集团）股份有限公司

董事会二○一九年十二月十日

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