FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 19, 2019

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第十三次会议

独立董事关于变更公司董事会秘书事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会的独立董事，经公司管理层提请，就关于变更公司董事会秘书的事项作出独立判断，发表意 见如下：

1、公司新聘董事会秘书的任职资格合法。经审阅潘波先生的个人履历，潘波先生具备董 事会秘书任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格 考试，目前等待董事会秘书资格证书下发。未发现有《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；

• 2、公司新聘董事会秘书的聘任程序合法。本次聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和

• 《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

同意聘任潘波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会 结束之日止。

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（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）

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