FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 17, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-052

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议在2019 年10 月9 日以电子邮件形式发出会议通知后于2019 年10 月16 日（星期三）以通讯表决方式 召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2019 年三季度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将2019 年度财务报告和内部控制审计机构由瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事均对该议案发表了独立意见，同意变更会计师事务 所的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更 会计师事务所的公告2019-055》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。 股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

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