FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-047

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议在2019 年9 月23 日以电子邮件 形式发出会议通知后于2019 年9 月29 日（星期日）上午9 时以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，经公司董事总经理陈立彬先生提名及提名、薪酬与考核委员会审议， 公司董事会决定聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九 届董事会结束之日止。

本公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为唐海元先生、徐创越先生的任职资格、工作能 力以及聘任程序均符合有关规定，同意聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理。

特此公告

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附：副总经理简历：

唐海元先生 ，1973 年2 月出生，高级工程师，合肥工业大学学士，中欧国际商学院EMBA。 现任本公司副总经理兼制造总监、品牌群事业部制造部总经理、供应链管理部总经理，深圳市 飞亚达科技发展有限公司总经理。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、 总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理，深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总 经理助理、技术部经理。

唐海元先生持有公司A 股股票60,000 股，均为股权激励限售股；不存在不得提名为高级 管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不是2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信 被执行人”；符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的 规定。

徐创越先生 ，1979 年11 月出生，北京物资学院学士，中欧国际商学院EMBA。现任本公司 副总经理、品牌群事业部品牌管理部总经理。曾任飞亚达销售有限公司副总经理，时悦汇精品 （深圳）有限公司总经理，销售事业部市场部经理，西安分公司经理，北京分公司业务经理。

徐创越先生持有公司A 股股票50,000 股，均为股权激励限售股；不存在不得提名为高级 管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不是2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信 被执行人”；符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的 规定。

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