FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 11, 2019

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-003

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议在2019 年1 月4 日以电子邮件形式发出会议通知后，于2019 年1 月11 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议决议如下：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司2018 年A 股限制性股票 激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》（关联董事回避表决）；

由于公司《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》涉及的授予激励对象中1 名激 励对象因离职而不再具备激励资格，1 名激励对象自愿放弃激励资格，公司董事会决定对本次A 股限制性股 票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次A 股限制性股票激励计划授予的激 励对象由130 人调整为128 人，授予的A 股限制性股票激励计划的股份数量由427.7 万股调整为422.4 万 股。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其 余7 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于调整 公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的公告2019-005》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向公司2018 年A 股限制性股票激 励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》（关联董事回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》 的相关规定，经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过后，公司A 股限制性股票激励计划授予条件已经 成就，公司董事会决定以2019 年1 月11 日为授予日，向128 名激励对象授予422.4 万股A 股限制性股票。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其 余7 名非关联董事表决通过。

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公司独立董事对此发表了独立意见。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向公 司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告2019-006》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会 二○一九年一月十二日

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