FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 12, 2018

飞亚达（集团）股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》等相关制度的规定，作 为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审议相关议案资料后， 就第九届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2018 年A 股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的独立意见

1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施限制性股 票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；

2、公司编制的《飞亚达（集团）股份有限公司A 股限制性股票长期激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制 性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全 体股东的利益；

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司实施股权激励计划可以进一步健全公司激励机制，完善公司的法人治理结构，促 进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员与骨干员工的工 作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理 水平，有利于公司的可持续发展；

5、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议 表决。

综上，我们认为公司拟实施的2018 年A 股限制性股票长期激励计划有利于公司的持续健 康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意上述事项。

• 二、关于A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的独立意见

• 1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上

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市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施限制性股 票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；

2、公司根据《飞亚达（集团）股份有限公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期） （草案）》（以下简称“A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）”）所确定的激励对象符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象的 主体资格合法、有效；

3、公司编制的《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、 变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益；

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

5、公司实施股权激励计划可以进一步健全公司激励机制，完善公司的法人治理结构，促 进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员与骨干员工的工 作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理 水平，有利于公司的可持续发展；

6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议 表决；

综上，我们认为公司拟实施的2018 年A 股限制性股票激励计划（第一期）有利于公司的 持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意上述事项。

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（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）

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