FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2015-039

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议在 2015 年 9 月 15 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 9 月 28 日（星期一）下午14 时以通 讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选举公 司董事长的议案》；

公司第七届董事会第二十次会议及2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事 会换届选聘的议案》，为更好的履行第八届董事会的职责，公司董事会选举董事刁伟程先生 担任本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整董 事会各专业委员会成员的议案》；

公司第七届董事会第二十次会议及2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事 会换届选聘的议案》，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，公司第八届董事会 各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：

一、战略委员会：5 人

主任委员：刁伟程

委 员：徐东升、钟思均、曹振、张宏光

二、审计委员会：5 人

主任委员：章顺文

委 员：汪名川、钟思均、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：张宏光

委 员：刘爱义、曹振、章顺文、王岩

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于聘任公

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司总经理的议案》；

鉴于原公司高级管理人员任期届满，公司董事会选聘徐东升先生继续担任公司总经理， 全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日 止。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于聘任公 司副总经理、总会计师及董事会秘书的议案》；

鉴于原公司高级管理人员任期届满，根据总经理徐东升先生提名，公司董事会选聘陈立 彬先生、卢炳强先生、杜熙先生、陆万军先生为公司副总经理，同时选聘胡性龙先生为公司 总会计师，陆万军先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事 会结束之日止。

本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资 格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一五年九月三十日

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附：公司董事长及高级管理人员简历：

刁伟程先生，1963 年 6 月出生，研究员级高级工程师，中山大学物理学学 士，同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士。现任中国航空技术国际控股 有限公司副总经理，天虹商场股份有限公司董事长。曾任中国航空技术进出口北 京公司总经理，中国航空技术进出口总公司副总经理，深圳市鹏基集团有限公司 董事、副总经理、党委委员，深业控股有限公司副总经理。

徐东升先生，1966 年 4 月出生，研究员级高级工程师，同济大学管理工程 硕士，北京航空航天大学博士。现任本公司董事总经理，中国钟表协会副理事长、 深圳钟表协会监事长。曾任中国航空技术深圳有限公司团委书记，深圳中航企业 集团生活服务公司总经理，中国航空技术深圳有限公司纪委副书记、监察审计部 经理、总裁助理。

陈立彬先生，1964 年 6 月出生，广东省委党校经济学硕士，中山大学 EMBA。 现任本公司党委书记、副总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司党群工作部党 务副主任、主任，企业文化部高级专员、副经理、经理，本公司副总经理、董事 会秘书。

卢炳强先生，1961 年 12 月出生，高级经济师，广州暨南大学学士。现任本 公司副总经理兼飞亚达（香港）有限公司董事总经理。曾任中国航空技术深圳有 限公司总裁秘书，本公司总经理助理、董事，深圳市亨吉利世界名表中心有限公 司总经理及董事长。

杜熙先生，1975 年 7 月出生，工程师，电子科技大学机械电子工程学士， 中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼飞 亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公司总经理，飞亚达销售事业部总经理，副总 经理，飞亚达华南分公司经理。

陆万军先生，1967 年 2 月出生，会计师，中欧工商管理学院 EMBA。现任

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本公司副总经理、董事会秘书。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表 中心有限公司常务副总经理，副总经理，总经理助理兼财务部经理。

胡性龙先生，1964 年 5 月出生，会计师、中国注册会计师、国际注册内部 审计师，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司总会计师。曾任本公司副总会 计师，财务部经理，审计部经理。

以上人员除董事长刁伟程先生在股东单位任职外，其他高级管理人员均未在 股东单位双重任职；除副总经理卢炳强先生持有本公司股份 66,311 股以外，其 他高级管理人员均未持有本公司股份；以上高级管理人员均未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

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